A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, que investiga um suposto esquema de fraude envolvendo funcionários de um grupo empresarial. Segundo as investigações, o esquema teria provocado um prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em municípios do Maranhão e do Piauí. A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA).
De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que funcionários da empresa, entre eles um gerente executivo, teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
As investigações apontam que as operações eram apresentadas como transações regulares, embora os serviços descritos nos documentos fiscais não tivessem sido efetivamente prestados. O mecanismo teria sido utilizado para desviar recursos do grupo empresarial.
Mandados no Maranhão e no Piauí
Dos 10 mandados cumpridos nesta quinta-feira, seis foram executados em Teresina (PI) e quatro no Maranhão: dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. Segundo a Polícia Civil, as medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado aos fatos, possibilitar a recuperação dos valores supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa vítima.
As diligências buscam reunir novas provas, esclarecer a dinâmica das fraudes, identificar a participação de cada investigado e dimensionar a extensão dos prejuízos.
A operação contou com o apoio de diversos departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), entre eles o Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF), Departamento de Operações Táticas Especiais (DOTE), Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), Departamento Estadual de Combate ao Roubo de Carga (DCRC), Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e Departamento de Defesa de Serviços Delegados (DDSD).
A ação também teve participação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Piauí.